Компания предпринимает процедуры в целях повышения уровня коллективного знания Совета директоров в связи с экономической, экологической и социальной проблематикой.
Эффективно функционирующая система корпоративного управления – важный фактор успешной реализации стратегии и устойчивого развития.
Совет директоров.
Председатель Совета директоров Р.Н. Минниханов
Неисполнительный директор
Совет директоров ПАО «Татнефть» играет ключевую роль в процессе совершенствования системы и практики корпоративного управления устойчивым развитием на основе принципа непрерывности и передовых международных стандартов.
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета директоров по аспектам устойчивого развития в 2018 году:
- О Стратегии развития Группы «Татнефть» до 2030
- О единой системе управления социальными проектами и программами Группы «Татнефть».
- О Стратегии управления персоналом Группы «Татнефть».
- Управление инновациями.
- Развитие функций в области промышленной, экологической безопасности и охраны труда (HSE) в Группе «Татнефть».
- О цепочке поставок (развитие материально – технического обеспечения).
- Об организации системы КПЭ в Группе «Татнефть».
- О результатах внутренней оценки (самооценки) качества работы Совета директоров ПАО «Татнефть» и комитетов Совета директоров.
- Об основных направлениях работы Комитетов Совета директоров ПАО «Татнефть».
- План проведения внутреннего аудита на 2018 год и бюджет времени управления внутреннего аудита.
- Об отчетном докладе Совета директоров по итогам работы за 2017 год, годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе о распределении прибыли ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
- Утверждение внутренних документов.
Комитет по корпоративному управлению
Председатель Комитета Н.У. Маганов
Генеральный директор
Исполнительный директор
Комитет оказывает Совету директоров содействие по вопросам совершенствования корпоративного управления, повышения эффективности корпоративной практики в соответствии с защитой интересов акционеров, обеспечения устойчивого развития, укрепления системы управления рисками и внутреннего контроля, соответствия деятельности Компании требованиям корпоративного законодательства, регуляторов фондового рынка и передовой международной практике, применимой к публичным компаниям.
В части аспектов устойчивого развития Комитет осуществляет подготовку рекомендаций Совету директоров по развитию и совершенствованию системы и практики корпоративного управления.
Основные вопросы, рассмотренные Комитетом в 2018 году по устойчивому развитию:
- О присоединении Компании к Глобальному договору ООН.
- О раскрытии информации по экологической и социальной деятельности Компании.
- О выполнении мероприятий и реализации проектов по отдельным направлениям в области устойчивого развития.
- О взаимодействии с внутренними и внешними заинтересованными сторонами по вопросам устойчивого развития.
Комитет инициирует мероприятия по повышению качества управления вопросами устойчивого развития в целях более полной их интеграции в бизнес-процессы Компании.
Комитет по аудиту
Председатель Комитета Ю.Л. Левин
Независимый директор
Комитет готовит рекомендации по вопросам контроля полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности, надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, независимости и объективности функций внутреннего и внешнего аудита.
Вопросы, рассмотренные Комитетом в 2018 году по аспектам устойчивого развития:
- Организация независимой оценки выполнения функции внутреннего аудита и внесение предложений по улучшению работы управления внутреннего аудита.
- Осуществление контроля над работой систем внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Татнефть».
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Председатель Комитета Штайнер Рене Фредерик
Независимый директор
Комитет формирует для Совета директоров рекомендации по вопросам эффективности кадровой политики, системы назначений и вознаграждений, оценки кандидатов в члены Совета директоров и руководство Компании, соответствия независимых директоров критериям независимости, а также эффективности деятельности Совета директоров, исполнительных органов и топ-менеджеров Компании. Комитет совмещает функции в части исполнения функций по кадрам (номинациям) и функций по вознаграждениям.
Вопросы, рассматриваемые Комитетом в 2018 году по аспектам устойчивого развития:
- О кадровой политике.
- Ключевые проекты направления «Управление персоналом».
- О политике в области вознаграждений.
- Анализ уровня заработной платы в отрасли.
Единоличный исполнительный орган
Генеральный директор
Председатель Правления
Н.У. Маганов
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью, определяет организационную структуру Компании, осуществляет контроль над сохранностью активов и эффективным их использованием, решает организационные вопросы управления бизнес — структурой, обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, развития кадрового потенциала и социальных гарантий работников, а также вопросы устойчивого развития и корпоративной ответственности.
Правление
Правление является коллегиальным исполнительным органом, отвечающим за текущее управление, разработку и реализацию общей стратегии развития дочерних обществ Компании.
Правление утверждает и контролирует реализацию целевых программ и планов Группы «Татнефть» по устойчивому развитию, определяет эффективность их результатов.
Фокус 2018 года
Компания продолжала работу по совершенствованию корпоративного управления, ориентируясь на передовую международную практику и принципы социально-ответственного инвестирования (СОИ).
Фокус 2019 года
Компания значительно усиливает функцию управления аспектами устойчивого развития.
- Формирование политики в области устойчивого развития в соответствии с 17 Целями устойчивого развития ООН и развитие механизмов управления ESG аспектами.
- Развитие системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды с учетом изменения климата.
- Формирование политики и целевой программы в области сохранения климата.
- Развитие системы и совершенствование механизмов управления рисками и внутреннего контроля в Компании (СУР).
Система ключевых показателей эффективности
Система ключевых показателей Компании направлена на достижение эффективной результативности в реализации долгосрочной Стратегии Компании и текущего бизнес-планирования.
-
- Стратегия Компании
- Консолидированное бизнес-планирование
- Планирование целей бизнес-направлений
Определение целевых показателей оперативного управления в форме КПЭ, как основы для принятия эффективных управленческих решений.
Обеспечение мотивации сотрудников на поэтапную реализацию стратегических целей Компании.
Оценка достижения ключевых показателей эффективности
В 2017 г. для эффективной реализации Стратегии развития Компании начата трансформация системы мотивации Компании на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ), что позволило перейти с 2017 года к новым принципам и порядку годового премирования, которые транслируются на топ-менеджеров аппарата управления Компании, лидеров бизнес-направлений и руководителей всех подразделений с учетом развития ответственности за показатели устойчивого развития.
Система мотивации включает персонализацию показателей вознаграждения менеджеров в зоне ответственности, включая генерального директора и топ-менеджеров Компании; изменение переменной части оплаты труда в пользу вознаграждения по итогам работы за год для повышения значимости выполнения индивидуальных КПЭ; пересмотр системы ежемесячного премирования с привязкой к текущей функциональной деятельности.
Принципы системы мотивации закреплены в Положении о формировании фонда заработной платы и материальном стимулировании руководителей и коллективов структурных подразделений и дочерних обществ ПАО «Татнефть».
Организация системы КПЭ в Группе «Татнефть» (принципы и правила в области управления и повышения эффективности взаимодействия разных направлений деятельности) принята и утверждена Советом директоров Компании (Решение №3 от 26.09.2018 г.).
Система КПЭ в Компании является моделью управления реализации целей Стратегии и позволяет направить фокус на приоритетные ориентиры во всех сферах деятельности Татнефти. Каждый конкретный КПЭ – маркер качества оперативного управления, который характеризует эффективность реализации целей Стратегии и бизнес-процессов. Общее количество КПЭ по Группе «Татнефть» по всем бизнес-сегментам, бизнес-блокам и функциональным направлениям составляет порядка 500 показателей, которые содержат 190 уникальных КПЭ. Количество участников программы на конец отчетного года составляет более 400 человек.
В 2018 году Татнефть перешла к очередному этапу развития и расширения периметра охвата системой КПЭ, включая постановку целей и закрепление ответственности в КПЭ по аспектам устойчивого развития и отражения показателей устойчивого развития в корпоративной отчетности. Переход в ходе каскадирования от основных бизнес направлений на уровни ниже дополнился сквозными функциональными направлениями – экологическая и промышленная безопасность, охрана труда, инновационная деятельность, наилучшие доступные технологии, IT, HR.
